Informe de la UIF: Sospechas de S/. 1,1 millones de origen desconocido en manos de la Presidenta Dina Boluarte

Según reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se ha revelado que entre el 2016 y 2022, se han detectado diversos depósitos bancarios de origen incierto. Tras una reciente investigación penal en su contra, se ha despertado una alerta en las autoridades nacionales sobre los ingresos económicos de la mandataria peruana.

La UIF ha detectado movimientos “sospechosos” en sus cuentas bancarias, los cuales se detallan en numerosos depósitos en efectivo y transferencias de origen desconocido. En total, estas operaciones alcanzan la cantidad de S/. 1,1 millones de soles. Para la autoridad competente, estas operaciones no se condicen con las declaraciones juradas brindadas por la presidenta entre el periodo de 2016 a 2022, por lo que podrían estar vinculadas a un posible caso de lavado de activos.

Según el informe, se han registrado depósitos en efectivo en las cuentas de Dina Boluarte desde agosto de 2016, cuando ocupaba un cargo en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Durante este período, se registraron depósitos en siete cuentas individuales, sumando un total de S/. 180,143.00 y US$ 2,200.00 hasta el año 2021, momento en el cual se postuló a la vicepresidencia por el partido político Perú Libre. Antes de las elecciones de 2021, Boluarte ejercía como jefa zonal en RENIEC, con un salario mensual bruto de S/. 4.500.00, según información del portal de transparencia de la entidad.

Sin embargo, la mayoría de los depósitos en efectivo se realizaron en las cuentas mancomunadas. La cuenta que recibió la mayor cantidad de depósitos en efectivo fue la compartida por la presidenta Boluarte y Néstor Amado Camargo, quienes formaron parte del consejo directivo del Club Departamental Apurímac (CDA) en dos períodos: 2017-2019 y 2019-2022. Durante ambos mandatos, Boluarte ocupó la presidencia de la Asociación de su región natal, mientras que Camargo desempeñó el cargo de protesorero en el primer periodo y secretario de economía en el segundo. Entre 2017 y 2022, esta cuenta conjunta recibió un total de S/. 893,095.00 en depósitos en efectivo.

Boluarte postuló en el 2018 a la Alcaldía del distrito de Surquillo por Perú Libertario (hoy Perú Libre), año en el cual tuvo el mayor número de abonos, específicamente 133 transferencias por el monto de S/. 296,857.00 en total.

Por otro lado, la UIF ha considerado como sospechosa la compra de una camioneta que realizó la mandataria en el año 2018, por el monto de US $ 25, 990.00 dólares americanos. Según el informe de la autoridad, dicho vehículo fue comprado al contado, mediante deposito en efectivo, no precisándose el origen de dichos fondos. En el documento de declaración jurada la mandataria ha mencionado que el monto referido provendría de ahorros propios y algunos préstamos.

Según información de la Contraloría, Dina Boluarte ha señalado respecto a sus ingresos, que desde mediados del 2021 se desempeñó como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), por el cual percibía un sueldo de S/. 30,000.00, y luego como presidenta de la República, con un sueldo de S/. 16,000.00. En su última declaración ante la Contraloría se reportó el salario como mandataria, así como bienes por un total de S/. 462,968.00 y otros ingresos, cuya naturaleza no fue especificada, por la cantidad de S/. 593,347.00. El monto de “otros ingresos” declarado en 2023 supera el reportado por Boluarte en años anteriores: S/468,980.00 en 2022, cuando ocupaba el cargo de presidenta o vicepresidenta, y S/160,415.00 en 2021, durante su gestión como titular del MIDIS. Esto sugiere un incremento en sus ingresos en la categoría de ‘otros’ desde 2021, cuando Boluarte inició su mandato en el gobierno de Pedro Castillo.

Escrito por Edson Zelada Herrera